金诚信(603979) - 金诚信2026年第一次临时股东会会议资料

金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 金诚信矿业管理股份有限公司 2026年第一次临时股东会 会议资料 2026年1月23日 金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 材料目录 | 材料目录 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 2 | | 会议议程 | 3 | | 会议表决办法 | 5 | | 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的 | | | 议案 | 7 | | 议案二：关于公司及子公司 2026 年年度担保额度预计的议案 | 8 | | 议案三：关于审议《金诚信矿业管理股份有限公司董事、高级管 | | | 理人员薪酬及考核管理办法》的议案 | 15 | | 议案四：关于调整公司独立董事津贴标准的议案 | 16 | 1 金诚信矿业管理股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料 会议须知 为确保本次股东会的正常秩序和议事效率，维护投资者 的合法权益，根据有关规定，特制定以下会议须知，请出席 会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议 的组织及相关会务工作； 二、除出席会议的股东 ...