铭利达(301268) - 第三届董事会第三次会议决议的公告

| 证券代码：301268 | 证券简称：铭利达 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123215 | 债券简称：铭利转债 | | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。 （二）审议通过了《关于公司开展 2026 年度商品期货套期保值业务的议案》 为对冲原材料价格波动风险，稳定生产成本，提升公司盈利能力的可预测性， 公司及子公司拟开展商品套期保值业务。同时董事会审议通过公司编制的《关于 开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会提请股东会授权董 事会，并由董事会转授权公司管理层及其授权人士在额度范围内具体实施上述商 品期货套期保值业务相关事宜和签署相关交易、法律文件。 一、会议的召开和出席情况 深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26 日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2026年1月5日以通讯 表决的形式召开本次会议。会议应出 ...