冠豪高新(600433) - 冠豪高新2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600433 证券简称：冠豪高新 公告编号：2026-001 广东冠豪高新技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司董事会秘书、财务总监任小平先生出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1.00 关于修订（制定）部分治理制度的议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 209 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 809,346,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.2409 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李飞先生主持。会议采取现场 投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事和董 ...