小熊电器(002959) - 第三届董事会第二十二次会议决议公告

小熊电器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：002959 证券简称：小熊电器 公告编号：2026-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 小熊电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会议于 2026 年 1 月 5 日在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 1 月 4 日通过邮件等方 式送达各位董事，鉴于本次审议事项较为紧急，董事长在本次会议上就紧急召开本 次会议的情况进行了说明，经全体董事一致同意，豁免本次董事会提前通知期限。 会议以现场和通讯相结合的方式召开，由董事长李一峰先生主持。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司董事会秘书宋钦先生列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 本次会议以书面方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议并通过了 如下议案： 一、审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》 小熊电器股份有限公司 董 事 会 2026 年 1 月 6 日 具 体 内 容 详 见 同 ...