贵州轮胎(000589) - 第九届董事会第六次会议决议公告

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2026-001 贵州轮胎股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第九届董事会第六次 会议的通知于 2025 年 12 月 30 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2026 年 1 月 5 日在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人（其中董事刘献栋先生和独立 董事于健南先生以通讯方式参会及表决），董事会秘书和其他高级管理人员列席 会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对会议议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立境外 （摩洛哥）全资二级子公司的议案》。 本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会前置审议通过。具体内容详见公司披 露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于对外投资 设立境外（ ...