天海防务(300008) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-001 天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议于 2025 年 12 月 31 日 10:00 以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 12 月 29 日以邮件、微信方式 送达。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由董事长何旭东先生主持，公司高 管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经 认真审议，形成决议如下： 一、审议通过了《关于全资子公司增资扩股的议案》 二、备查文件 第 1页 证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2026-001 1、第六届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 鉴于公司已将全资子公司江苏金海运科技有限公司部分业务、资产、负债、人员划转至全 资子公司江苏天海智能船艇科技有限公司（以下简称"天海智船"），天海智船因上述资产划 转形成资本公积 7,43 ...