美芝股份(002856) - 第五届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002856 证券简称：美芝股份 公告编号：2026-001 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 一次会议于 2025 年 12 月 31 日下午在公司会议室以通讯的方式召开，因审议事项紧急， 经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求，本次会议的通知已于 2025 年 12 月 30 日以书面、电话通知及其他形式传达。本次会议由董事长召集并主持，应出席董 事 9 名，实到 9 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于债权重组的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司为了减少业务回款的不确定性风险，加快公司应收款项的收回，拟与广州中铁 诺德置业有限公司（以下简称"中铁诺德公司"）、中铁建工集团有限公司（以下简称 "中铁建工公司"）签署《债权转让合同》。中铁建工公司拟以中铁诺 ...