浙矿股份(300837) - 浙矿重工股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

| 证券代码：300837 | 证券简称：浙矿股份 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123180 | 债券简称：浙矿转债 | | 浙矿重工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙矿重工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知已于 2025 年 12 月 26 日通过专人送达和邮件的方式送达各位董事。本次董事会于 2025 年 12 月 31 日（星期三）以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为浙江省长兴县 和平镇工业园区公司会议室。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）， 无董事缺席或委托其他董事代为出席本次会议。会议由董事长陈利华主持，公司高 级管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开及审议表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议经各位董事 ...