中远海科(002401) - 第八届董事会第二次会议决议公告

股票简称：中远海科 股票代码：002401 编号： 2026-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、会议的通知、召集及召开情况 中远海运科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第二次会议于2025年12月31日在公司会议室以现场加通讯方式召开。 会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体董事。 中远海运科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本次会议由公司董事长王新波先生召集并主持，应参加会议董事 九人，实际参加会议董事九人，其中李国荣先生、董宇航先生、蒋时 飞先生、彭鑫先生以通讯方式参加。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。 二、会议决议 公司董事会审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议 案》，同意于 2026 年 1 月 22 日召开公司 2026 年第一次临时股东会， 具体详见公司于 2026 年 1 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会 的通知》（公告编号：2026 ...