云南能投(002053) - 云南能源投资股份有限公司董事会2026年第一次临时会议决议公告

同意补选独立董事段万春、职工董事何金为公司第八届董事会审计委员会委员。补选后 的公司第八届董事会审计委员会委员组成为：纳超洪、滕卫恒、罗美娟、段万春、何金，其 中纳超洪担任主任委员。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2026-001 云南能源投资股份有限公司董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2026 年第一次临时会议于 2025 年 12 月 30 日以书面及邮件形式通知全体董事，于 2026 年 1 月 4 日上午 11:00 时在公司四 楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实出席董事 9 人。会议由公司董事长周满富先生主持， 公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于补选董事会专门委员会委 员的议案》。 同意补选职工董事何金为公司第八届 ...