福瑞医科(300049) - 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司关于独立董事及董事会专门委员会委员变更完成的公告

证券代码：300049 证券简称：福瑞医科 公告编号：2026-002 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 关于独立董事及董事会专门委员会委员变更完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，分别审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会委员的议案》 《关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事的变更情况 为了完善公司治理结构，保证董事会规范运作、科学决策，经股东王冠一先生提名及提 名委员会资格审查通过后，公司于 2026 年 1 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通 过了《关于选举公司第八届董事会独立非执行董事的议案》，选举徐联义先生、花醒鸿先生 为公司第八届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届 满之日止；选举黄炜燊先生为公司第八届董事会独立非执行董事，任期自股东会审议通过且 公司发行的 H 股股票在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联 ...