美力科技(300611) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-002 浙江美力科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议召开前各董 事同意豁免会议通知时间要求，于当日以口头方式向全体董事送达。全体董事共 同推举章碧鸿先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高 级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 与会董事经过充分讨论，形成决议如下： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 同意选举章碧鸿为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会完成换届选举及聘任高 级管理人员、证券事务代表的公告》。 表决结果： ...