美力科技(300611) - 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300611 证券简称：美力科技 公告编号：2026-003 浙江美力科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江美力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日召 开 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第二次职工代表大会、第六届董事会第 一次会议，完成了公司董事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的换届 聘任。现将有关情况公告如下： 一、第六届公司董事会组成情况 非独立董事：章碧鸿（董事长）、章竹军、章简、王博、马可一、吴高军（职 工代表董事） 独立董事：孙金云、郭志明、梁永忠 公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期自公司 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会成员中兼任高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例 符合相关法规的要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审 查无异议。 二、董事会各专门委员会组成情况 公司 ...