万润股份(002643) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2026-002 经中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"万润股份"）全 体董事一致同意，公司第六届董事会第十八次会议于 2026 年 1 月 6 日以现场与 通讯表决相结合的方式于公司本部办公楼三楼会议室召开。本次董事会会议由公 司董事长霍中和先生召集并主持，会议通知于 2025 年 12 月 29 日以电子邮件方 式发送至全体董事，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中， 采用通讯表决方式参加本次会议的公司董事为张连钵、朱彩飞、关霖、王晓霞、 崔志娟、邱洪生、郭颖，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他法律法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。经表决，会议通过了如下决议： 一、审议并通过了《万润股份：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易 的议案》； 关联董事霍中和先生、朱彩飞先生、关霖先生对本议案回避表决。 中节能万润股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导 ...