永安药业(002365) - 第七届董事会第十二次临时会议决议公告

证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2026-01 潜江永安药业股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜江永安药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临 时会议的会议通知于 2025 年 12 月 30 日以书面、电话、传真、电子邮件等形式 送达公司全体董事，会议于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开，本 次会议应参与审议表决董事 7 人，实际参与审议表决董事 7 人。本次会议由公 司董事长陈勇先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，通过了如下决议： 1、审议《关于吸收合并全资子公司湖北凌安科技有限公司的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意对全资子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称"凌安科技"） 进行吸收合并，合并完成后，凌安科技将予以注销，其全部资产、债权、债务、 业务、人员及其他一切权利与义务等由公司依法承继。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具 ...