同益股份(300538) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2026-001 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 刊登的《关于归还前次闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告》（公告编号：2026-002）。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件、电 话、口头等方式发出。会议于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯会议、 记名表决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长邵羽 南先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、法规 及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权 ...