万辰集团(300972) - 第四届董事会第四十三次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2026 年 1-2 月日常关联交易预计的议案》 证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2026-001 福建万辰生物科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四十三次会议于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次 董事会会议通知于 2025 年 12 月 31 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事 发出。会议应出席董事共 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长王丽 卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 1、第四届董事会第四十三次会议决议； 2、第四届董事会独立董事第十四次专门会议审核意见。 特此公告。 福建万辰生物科技集 ...