卡倍亿(300863) - 关于完成工商变更登记的公告

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2026-001 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 1、《宁波卡倍亿电气技术股份有限公司章程》。 特此公告。 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 一、工商变更登记情况 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月18日和 2025年12月8日，分别召开了第四届董事会第五次会议和2025年第二次临时股东会， 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度 的议案》，同意公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使监事会职权,并设职 工代表董事一名。公司于2025年12月10日召开2025年第二次职工代表大会选举职 工代表董事。 上述具体内容详见公司于2025年11月19日、2025年12月9日、2025年12月10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 近日,公司已完成上述事项的工商变更登记及备案手续，营业执照登记信息 不变。 二、备查文件 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2026年 ...