珠江股份(600684) - 第十一届董事会2026年第一次会议决议公告

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2026 年第一次会议于 2025 年 12 月 31 日以书面方式发出会议通知及材料汇编， 并于 2026 年 1 月 5 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，由公司董事长李超佐先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并 形成了如下决议： 证券代码：600684 证券简称：珠江股份 公告编号：2026-004 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届董事会 2026 年第一次会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、审议通过《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意公司注册资本由人民币 853,460,723 元增加至人民币 1,106,074,283 元， 总股本由 853,460,723 股增加至 1,106,074,283 股，同意修订《公司章程》相关 条款，并提请股东 ...