同飞股份(300990) - 第三届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2026-001 三河同飞制冷股份有限公司 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 三河同飞制冷股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三次 （临时）会议于 2026 年 1 月 4 日以电话、邮件等方式通知了公司全体董事。会 议于 2026 年 1 月 6 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事张浩雷先生、陈振国先生以通讯方式 出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与三河经济开发区管理委员会签订项目协议暨对外投资 的议案》。 根据经营发展规划与战略布局需要，公司拟与河北三河经济开发区管理委员会 签署《三河同飞制冷股份有限公司液冷温控项目协议》，计划在三河市经济开发区 投资建设液冷温控项目，本项目计划总投资约 3 亿元。本次对外投资不构成关联交 易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 具体内容详 ...