固德威(688390) - 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告

固德威技术股份有限公司 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-002 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规 及《固德威技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开了 2026 年第一次临时股东会，通过累积投票制方式选举产生 3 名非独立董事、3 名独立 董事，与同日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成了公司 第四届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年，至 此，公司董事会换届选举已完成。 2026 年 1 月 6 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司第四届董事会及 ...