新集能源(601918) - 新集能源十一届四次董事会决议公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-002 中煤新集能源股份有限公司 十一届四次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十一届四次董事 会于 2025 年 12 月 26 日书面通知全体董事，会议于 2026 年 1 月 6 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 9 名， 实到 9 名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2025 年特别分红预案》的议案。 基于对公司未来可持续发展的信心，为提升上市公司投资价值， 与广大投资者共享公司经营的高质量发展成果，增强投资者获得感， 切实履行社会责任，在确保公司持续稳健经营及长远发展的前提下， 拟实施 2025 年特别分红。 公 司 2025 年 特 别 分 红 预 案 拟 为 ： 以 2025 年 年 ...