诚达药业(301201) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2026-001 诚达药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路 36 号诚达药业股份有限 公司会议室。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）下午 14：00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2026 年 1 月 6 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 1 月 6 日 9:15—15:00。 3、召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长葛建利女士 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东会规则》、《深圳证 ...