新集能源(601918) - 新集能源与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2026-003 中煤新集能源股份有限公司与 安徽楚源工贸有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●根据测算，中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年与安徽楚源工贸有限公司（以下简称"楚源工贸"）拟发生的日常 性关联交易总额不超过 75,724.93 万元，未超过公司最近一期经审计 净资产的 5%，无需提交股东会审议。 ●本日常关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展，不 会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026 年 1 月 6 日，公司召开十一届四次董事会审议通过了《关 于公司与安徽楚源工贸有限公司日常关联交易的议案》，关联董事刘 峰、孙凯、吴凤东、潘红霞、彭卫东回避表决，其他 4 名非关联董 事表决同意。根据相关规定，上述关联交易额度未超出《公司章程》 《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等规定的董事会审批权限， 无需提交股东会审议。 公司第十一届董事会 ...