美年健康(002044) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2026-002 美年大健康产业控股股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无否决或修改提案的情况，无涉及变更前次股东会决议的情况。 2.本次股东会审议的议案1，出席会议的关联股东均已回避表决。 3.本次股东会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、高级 管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表 决单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 14:50 （2）网络投票时间为：2026 年 1 月 6 日 9:15-15:00 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 2）通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日 9:15-15:00 的任意时间。 2.现 ...