润丰股份(301035) - 2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2026-001 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议无否决提案的情况； 2、本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召集人：公司董事会 （2）会议召开时间： 现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 （3）股权登记日：2025 年 12 月 30 日（星期二） （4）召开地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大 会议室 （5）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （6）主持人：董事长王文才 （7）本次股东 ...