麦趣尔(002719) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

麦趣尔集团股份有限公司 麦趣尔集团股份有限公司 证券代码：002719 证券简称：麦趣尔 公告编码：2026-001 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日以书 面送达或者电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第二十四次 （"本次会议"）的通知。本次会议于 2026 年 1 月 5 日以现场表决的方式召开。 实际参加现场会议 6 人，公司全体董事李勇、李刚、张莉、黄卫宁、陈佳俊、高 波 6 人参加本次董事会，财务总监许文、董事会秘书姚雪、副总经理贾勇军到现 场列席会议。会议由公司董事长李勇先生主持，本次会议的通知、召集、召开符 合有关法律法规、规章和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： 1、审议通过关于《变更会计师事务所》的议案 该议案提交董事会审议前，已经第四届董事会审计委员会会议审议通过并同 意将该议案提交董事会审议。 公司前任会计师事务所中兴财光华已连续 5 ...