曙光数创(920808) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：920808 证券简称：曙光数创 公告编号：2026-001 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 5.会议主持人：任京暘 二、议案审议情况 6.会议列席人员：公司高级管理人员 1.会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 7.召开情况合法合规的说明： 2.会议召开地点：公司会议室 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 31 日以书面方式发出 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事》的议案 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名任京暘先生、翁启南女 士、孔龙凤女士、何继盛先生为 ...