金房能源(001210) - 金房能源第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金房能源集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：001210 证券简称：金房能源 公告编号：2026-002 1.会议通知的时间和方式：本次董事会会议通知以邮件、专人送 达等方式于 2025 年 12 月 25 日发出。 2.会议召开的时间、地点和方式：会议于 2026 年 1 月 6 日以现 场和通讯结合的方式在公司会议室召开。 3.出席人员：本次会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中：通讯表决方式出席会议 1 人、委托出席的董事 0 人）。董事 宋建彪先生以通讯方式出席会议。 4.本次会议由董事长杨建勋先生主持，公司全体高级管理人员列 席了会议。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案 并形成如下决议： 1.审议通过《关于董事会换届选举提名第五届董事会非独立董事 的议案》 鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，为了保障董事会的正常运作，公司决定进行换届选举。 1 经董事会提名委员会审查，公司董事 ...