楚天高速(600035) - 湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告

| 证券代码：600035 | | 证券简称：楚天高速 | 公告编号：2026-001 | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十 三次会议（临时会议）于 2026 年 1 月 6 日（星期二）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 12 月 26 日以书面或电子邮件的方式送达 全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议： 一、审议通过了《关于修订公司<内部审计管理制度>的议案》。（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 本议案已经公司董事会审计委员会审议。 详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《内 部审计管理制度》。 二、审议通过了《关于修订公司< ...