裕太微(688515) - 关于聘任董事会秘书及部分高级管理人员职务调整的公告

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2026-001 裕太微电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书及部分高级管理人员职务调整 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、聘任董事会秘书的情况 裕太微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日召开第 二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董 事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任黄婕女士为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。公司董事长史 清先生不再代行董事会秘书职责。黄婕女士简历详见附件。 黄婕女士已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证明， 具备履行职责所需的专业知识、工作经验及相关素质，其任职资格符合《中华人 民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件 的规定。 黄婕女士的联系方式如下： 为了提高公司日常经营管理的决策效率，让 ...