兴业股份(603928) - 兴业股份第五届董事会第十二次会决议公告

证券代码：603928 证券简称：兴业股份 公告编号：2026-002 苏州兴业材料科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议于 2025 年 12 月 31 日以书面方式发出会议通知及材料，并于 2026 年 1 月 7 日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议董 事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由公司董事长王进兴先生主持，公 司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 详见同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《兴业股份董事、 高级管理人员离职管理制度》、《兴业股份信息披露制度》、《兴业股份董事 和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》、《兴业股份薪酬管理制 度》。 特此公告。 苏州兴业材料科技股份有限公司董事会 文件 ...