惠通科技(301601) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301601 证券简称：惠通科技 公告编号：2026-003 扬州惠通科技股份有限公司 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资 金投资项目延期的公告》。 1 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 扬州惠通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知已于 2025 年 12 月 31 日通过微信、邮件等通讯方式送达。会议于 2026 年 1 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，公司董事会共有董事 12 名，实 际出席会议的董事共 12 名。会议由董事长严旭明先生召集并主持，公司高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目实施主体、 ...