金晶科技(600586) - 金晶科技九届五次董事会决议公告

山东金晶科技股份有限公司于 2025 年 12 月 26 日以电话方式发出召开九届 五次董事会的通知，会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室召开，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合公司法和公司章程的规定。董事长王刚先生主持了本 次会议，经与会董事审议，一致形成如下决议： 一、审议通过《关于调整山东金晶科技股份有限公司第九届董事会战略委员 会人员组成》的议案 证券代码：600586 证券简称：金晶科技 公告编号：临 2026—002 山东金晶科技股份有限公司 九届五次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 调整后的战略委员会人员组成如下： 召集人：王刚；成员：孙明、孙成海、姚明舒 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 修改如下： 其他条款不变。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告 山东金晶科技股份有限公司 董事会 二、审议通过修改《山东金晶科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》 的议案 | | 原条款 | | 修改后条款 | | | --- | --- | -- ...