赣粤高速(600269) - 赣粤高速第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2026-002 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2026 年 1 月 7 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事 9 人， 实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》； 2025 年 11 月 25 日，公司董事会收到独立董事胡炜先生的书面 辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。具 体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日披露的《关于独立董事辞职的 公告》（公告编号：临 2025-049）。 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 附件：严清清女士个人简历 江西赣粤高速公路股份有限公司董事会 2026 年 ...