招标股份(301136) - 第三届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：301136 证券简称：招标股份 公告编号：2026-001 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于拟变更公司独立董事的公告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 7 日在公司 4 楼 会议室以现场表决的方式召开第三届董事会第二十一次会议。会议通知及相关会 议材料已于 2026 年 1 月 4 日通过电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议 由公司董事长张亲议先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公 司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论和审议，会议以记名投票方式通过了以下议案： 由于雷云先生连续任职时间已届满六年，提请辞去公司独立董事职务和董事 会专门委员会的相应职务。为保证董事会的规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，公司 ...