京投发展(600683) - 京投发展股份有限公司2026年第一次临时股东会（总第124次）会议资料

京投发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 （总第124 次） 会议资料 京投发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 (总第 124 次)会议议程与议案表决办法 一、会议召集人：京投发展股份有限公司董事会 二、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年1月14日（星期三）下午14:00 中国 北京 二Ｏ二六年一月十四日 1 四、会议表决方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 （2）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 三、会议地点：北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室 五、会议审议事项： 1、关于公司购买董责险的议案 2、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 3、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 六、表决办法： 1、现场投票表决办法 根据中国证监会《上市公司股东会规则》规定： （1）表决前由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有 表决权 ...