固德威(688390) - 第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2026-004 固德威技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议于 2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议 经全体董事一致同意豁免本次会议提前发出会议通知的规定。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长 黄敏先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。关联董事潘冬华、侯祥 勇回避表决。 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一 起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益 与贡献对等 ...