安培龙(301413) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

深圳安培龙科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301413 证券简称：安培龙 公告编号：2026-001 深圳安培龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次 会议的会议通知已于2026年1月4日以通讯方式通知全体董事。本次会议于2026 年 1 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事分别是周炫宏、 孟春、蒋宏华、曾子轩、颜炳跃）。会议由董事长邬若军先生主持，公司高级管 理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司 的实际情况，经认真逐项自查和论证，认为公司符合现行法 ...