遇见小面(02408) - 2026年第一次临时股东会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 Guangzhou Xiao Noodles Catering Management Co., Ltd. 廣州遇見小麵餐飲股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：2408） 2026年第一次臨時股東會通告 茲通告廣州遇見小麵餐飲股份有限公司（「本公司」）謹訂於2026年1月26日（星期 一）上午十時正假座中國廣東省廣州市海珠區新港東路148號15樓1510-1511室召開並 舉行2026年第一次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情通過下列決議案。除 另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年1月7日的通函（「通函」）所界定者 具有相同涵義。 特別決議案 1. 審議及批准授予董事會於有關期間（定義見下文(d)段）購回H股的一般授 權： 「動議： (i) 在有關決議案於臨時股東會上獲通過後的本公司下屆年度股東 會結束時；或 (ii) 股東於股東會上通過特別決議案撤銷 ...