凤凰传媒(601928) - 凤凰传媒第六届董事会第五次会议决议公告

本次会议由董事长章朝阳先生召集，采用记名投票方式审议并通过了《关于聘任 公司高级管理人员的议案》 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2026-002 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《董事会议事规则》 的有关规定，公司于 2026 年 1 月 4 日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第 六届董事会第五次会议的通知。 公司第六届董事会第五次会议于 2026年 1 月8 日以现场会议结合通讯表决方式召 开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议召开符合《公司法》 和《公司章程》有关规定。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 该议案已经第六届董事会提名委员会 2026 年第一次会议及第六届董事会审计委 员会 2026 年第一次会议审核通过。 详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于聘任 公司高级管理 ...