兴发集团(600141) - 湖北兴发化工集团股份有限公司2026年度第一次临时股东会会议材料

湖北兴发化工集团股份有限公司 2026 年度第一次临时股东会 会 议 材 料 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会 二O 二六年一月十四日 会议议程 会议时间：2026 年 1 月 14 日（星期三）14:30 会议地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道 188-9 号兴发大厦会议室 会议议程： 一、主持人宣布本次股东会开始，宣布出席会议股东、董事、 高管以及见证律师情况 - 1 - 二、推选计票人和监票人 三、介绍人宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 七、宣布现场投票表决结果 八、由见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书 九、签署会议文件 十、主持人宣布本次股东会结束 会议须知 为维护股东的合法权益，确保兴发集团2026年度第一次临时股 东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股 东会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次 会议的全体人员遵守。 一、本次会议期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益， 确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东 及股东代理人、董事、 ...