中辰股份(300933) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2026-003 中辰电缆股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中辰电缆股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于 2026 年 1 月 4 日以书面、网络等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生 主持。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中独立董事吴长顺先生以通 讯方式参加会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司 2026 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产经营需 要，交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，符合公允、公平、公正的 原则，没有损害公司和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，也不会对 公司持续经营能力产生影响。同意公司及其子公司向关联方鹰潭鼎辰 ...