金海通(603061) - 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议

天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议决议 公司独立董事经审议后认为：公司不参与本次股权转让符合公司的实际情况， 交易各方之间股权转让价格的确定不会对公司造成不利影响，没有损害公司和股东 权益的情形，符合法律、法规及《公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提 交董事会审议，关联董事应当回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过后，还须提交董事会审议。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 天津金海通半导体设备股份有限公司 第二届董事会第六次独立董事专门会议 此议案获得通过。 特此决议。 独立董事：孙晓伟、李治国、石建宾 天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 6 日在公司会议室召开了独立董事专门会议，本次会议经全体独立董事一致 同意豁免会议通知时限要求，会议通知已于 2026 年 1 月 5 日以电子邮件、电 话、短信等方式送达各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董 事 3 人，会议由独立董事孙晓伟主持（其中：通讯方式出席独立董事 3 人）。 ...