川环科技(300547) - 第七届董事会第十二次会议决议

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2026-001 1、第七届董事会第十二次会议决议 2、第七届董事会独立董事专门会议决议 四川川环科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"、"本公司"）第七届董事会第十 二次会议于 2026 年 1 月 8 日上午 10 点在公司会议室以现场会议和通讯方式相结 合方式召开，会议通知于 2 日前以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应 参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全 体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董 事会议事规则》的有关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于注销参股公司暨关联交易的议案》 董事会认为：本次注销参股公司暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。不会影响公司独立性，也不会对公司持续经营生产 能力产生影响，不构成重大资产重组，符合公司的长远发展规划和全体股东的利 益。《关于注销参股公司 ...