福建水泥(600802) - 福建水泥2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2026-001 福建水泥股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 8 日 (二) 股东会召开的地点：福建省福州市晋安区塔头路 396 号福建能源石化大 厦 3A 层会议室 (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况 1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事林传坤因公务请假。 2、董事会秘书列席了会议；其他高管全部列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2026 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案 审议结果：通过 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 449 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 135,433,882 | | 3、出席会议 ...