洪汇新材(002802) - 第六届董事会第五次会议决议公告

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002802 证券简称：洪汇新材 公告编号：2026-002 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五 次会议于2026年1月7日以电子邮件及电话方式发出通知，并于1月8日在公司综合 楼305会议室以现场加通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知时限要求。本次会议应到董事5名，实到董事5名，其中副董事长项洪伟先生以 通讯表决方式参加。会议由董事长盛汉平先生主持，公司全体高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司以公开拍卖方式处置部分资产暨关联交易的议案》。 根据国有企业资产管理要求，为优化公司的资产结构，推动公司持续稳定健 康发展，公司近日以公开拍卖的方式处置了公司及子公司名下 1 处商品房（含 3 个车位及不可移动家具，下 ...