今世缘(603369) - 江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

一、审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易金额的议案》 证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2026-001 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2026年1月8日以通讯表决方式召开，会议通知已于2026年1月4日以电子邮件、专人送达 或电话通知等方式发出。本次会议应参与表决董事12人，实际参与表决董事12人。会议 的通知及召开程序符合《公司法》及公司《章程》的要求。 本次会议由董事长顾祥悦先生主持，与会董事形成决议如下： 本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议事前审议通过，全体独立董事一致同 意提交本次董事会审议，关联董事均已回避表决。表决结果如下： | 议案名称 | 序号 | 关联人 | 同意 | 反对 | 弃权 | 审议结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于预计 | 1.01 | 江苏 ...