今世缘(603369) - 江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事专门会议于 2026 年 1 月 4 日以通讯（电子邮件）方式召 开，会议通知已于 2025 年 12 月 31 日以专人送达或电话通知等方式 发出。本次会议应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《江苏今世缘酒 业股份有限公司章程》《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事制度》 《江苏今世缘酒业股份有限公司独立董事专门会议工作制度》的有关 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第六次会议决议 江苏今世缘酒业股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 （本页无正文，为《江苏今世缘酒业股份有限公司第五届董事会独立董事 专门会议审核意见》签字页） 独立董事： ____________ ____________ _____________ ___________ 张卫平 刘加荣 颜云霞 王济干 江苏今世缘酒业股份有限公司 2026 年 1 月 4 日 规定 ...