天永智能(603895) - 2026年第一次临时股东会会议资料

上海天永智能装备股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 二〇二六年·一月 参会须知 为维护股东的合法权益，保障股东在上海天永智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会会议期间依法行使权利，确保股东会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会议事规则》、《公司章程》 等有关规定，制定本须知。 一、各股东请按照本次股东会会议通知中规定的时间和登记方法办理参加会 议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-064），证明文件不齐或手 续不全的，谢绝参会。 二、公司设立股东会会务组，具体负责大会有关程序和服务等各项事宜。 三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的正常秩序和 议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状态。股东（或股东代表） 参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大 会正常秩序。 (一) 现场会议：2026年1月15日（星期四）14:00 (二)网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...